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我国反洗钱与反恐怖融资工作达国际通行标准

发布时间:2021-01-21 17:36:43 阅读: 来源:软门帘厂家

我国反洗钱与反恐怖融资工作达国际通行标准

2月13日至17日,金融行动特别工作组(FATF)第二十三届第二次全会及工作组会议在巴黎举行,来自FATF36个成员以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的400余名代表参加会议。中国人民银行、全国人大法工委、最高人民法院、外交部、公安部组成的中国代表团参加会议。  2月16日,金融行动特别工作组(FATF)第二十三届全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告,高度评价并一致认可中国成为其成员以来在反洗钱与反恐怖融资领域作出的不懈努力和取得的长足进展,同意中国结束互评估后续程序。这标志着中国反洗钱与反恐怖融资工作达到了国际通行标准,为我国今后进一步参与国际规则制定,提高国际事务话语权,维护国家利益将产生积极影响。截至目前,在金融行动特别工作组34个成员国家(地区)中,中国是第13个达标的国家(地区),也是第一个达标的发展中国家。  全会讨论通过FATF下一存续期(2012年—2020年)的工作职责,讨论通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。FATF将继续致力于发挥其反洗钱和反恐融资领域的重要作用,以保障国际金融体系的稳定,提高国际金融体系透明度。FATF反洗钱与反恐融资新标准更好地体现了标准的针对性和适用性,对近年来出现的威胁国际金融体系的新动向作出积极回应,对原有标准执行过程中出现的问题作出解释、澄清,强调采取以风险为本的方法进一步完善反洗钱与反恐怖融资体系。  全会讨论同意中国结束互评估后续程序,并听取了印度、阿根廷、冰岛、土耳其、澳大利亚、美国、芬兰、爱尔兰改进其反洗钱/反恐融资体系的进展情况。全会同意接收中非地区反洗钱与反恐融资组织(GABAC)为观察员。  全会及有关工作组会议还讨论通过有关FATF新标准的说明文件和“国内主管部门共享及交换防扩散信息的最佳实践文件”,并就加强FATF与地区性反洗钱组织的关系、第四轮互评估的程序、性质、范围和时间安排、有效性评估、新型支付工具的风险与应对以及有关犯罪类型研究等议题进行了讨论。  全会就国际合作审查工作发表了新的“公开声明”和“提升全球反洗钱/反恐融资工作合规水平:持续性进程”文件,讨论通过了FATF“公开声明”的除名程序。  FATF第二十三届第三次全会及工作组会议将于2012年6月在意大利罗马举行。

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